（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓励大会的奉告）

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-075

广州迈普再生医学科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的奉告

一、召开会议的基本情况 （一）鼓励大会届次：2024年第二次临时鼓励大会。 （二）鼓励大会的召集东说念主：公司董事会。 （三）会议召开的正当、合规性：公司第三届董事会第七次会议方案召开本次鼓励大会。本次鼓励大会的召开安妥筹商法律、行政法例、部门规章、程序性文献和《公司轨则》的筹商划定。 （四）会议召开日历和时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下昼14:30； 2、收罗投票日历、时间： （1）通过深圳证券来回所来回系统进行收罗投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上昼9:15至15:00技能的恣意时间。 （五）会议的召开神气：遴聘现场表决与收罗投票相集中的神气。 （六）股权登记日：2024年12月23日（星期一） （七）会议出席对象： 1、箝制2024年12月23日（星期一）下昼15:00来回终了后在中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司登记在册的公司鼓励均有权以本奉告公布的神气出席本次鼓励大会及干预表决。不可切身出席现场会议的鼓励可授权他东说念主代为出席，被授权东说念主可无谓为公司鼓励；唐突在收罗投票时间干预收罗投票。 2、公司整体董事、监事及高等处分东说念主员。 3、公司礼聘的见证讼师。 （八）会议方位：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室

二、会议审议事项： 表一册次鼓励大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积聚投票提案外的通盘提案 | √ | | 1.00 | 《对于变更公司注册成本、注册地址暨更正＜公司轨则＞的议案》 | √ |

上述提案照旧公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，提案具体推行详见2024年12月13日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的联系公告。

上述议案须经出席本次会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年12月24日（星期二）(上昼9:00-11:30；下昼14:00-16:30) （二）登记方位及授权交付书投递方位：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券法务部办公室。 （三）登记神气： 1、法东说念主鼓励应由法定代表东说念主或法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应握鼓励账户卡、加盖公章的贸易牌照复印件、法定代表东说念主评释书及身份证办理登记手续；法定代表东说念主交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握代理东说念主本东说念主身份证、加盖公章的贸易牌照复印件、法定代表东说念主出具的授权交付书（详见附件二）、法定代表东说念主评释书、法东说念主鼓励股票账户卡办理登记手续；出席东说念主员应当佩戴上述文献的原件干预鼓励大会。 2、当然东说念主鼓励应握本东说念主身份证、鼓励账户卡办理登记手续；当然东说念主鼓励交付代理东说念主的，应握代理东说念主身份证、授权交付书（详见附件二）、交付东说念主鼓励账户卡、交付东说念主身份证办理登记手续；出席东说念主员应当佩戴上述文献的原件干预鼓励大会。 3、他乡鼓励凭以上有用证件可领受信函、电子邮件或传简直神气登记，鼓励请仔细填写《鼓励参会登记表》（详见附件一），以便登记阐明。信函、电子邮件或传真在2024年12月24日16:30前投递公司证券法务部办公室。本次会议不接受电话登记，信函、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准。

（四）鼓励大会筹商神气 筹商东说念主：龙小燕 筹商电话：020-32296113 筹商邮箱：irm@medprin.com 筹商地址：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券法务部办公室

（五）本次鼓励大会会期半天，与会鼓励或授权代理东说念主干预本次鼓励大会的用度，由鼓励本东说念主唐突代理东说念主承担。

四、干预收罗投票的具体操作过程 在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票，收罗投票的具体操作过程见附件三。

五、附件 附件一：《参会鼓励登记表》； 附件二：《授权交付书》； 附件三：干预收罗投票的具体操作过程。

六、备查文献 1、公司第三届董事会第七次会议方案； 2、公司第三届监事会第七次会议方案。

广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2024年12月13日开yun体育网